-
G1.GOV-1
Struktura i kompetencje organów zarządczych i nadzorczych
Grupa PZU, ze względu na strukturę, zakres i przedmiot działalności została zidentyfikowana przez KNF jako konglomerat finansowy, w którym PZU ma status podmiotu wiodącego.
Za koordynację realizacji obowiązków w Grupie PZU odpowiedzialne są właściwe jednostki PZU, natomiast procedury współpracy i wymiany informacji pomiędzy podmiotami Grupy PZU reguluje „Porozumienie w sprawie zasad współpracy w Grupie PZU”, a także odrębne porozumienia obejmujące Bank Pekao i Alior Bank. Szczególnie istotna dla obszaru ubezpieczeniowego jest współpraca między PZU i PZU Życie. Spółki te mają wypracowane modele zarządcze, w ramach których ściśle współpracują zwłaszcza w obszarze zarządzania strategicznego i ryzyka, a także wsparcia operacyjnego.
Zarządzanie i nadzór nad pozostałymi podmiotami Grupy PZU (w tym nad Bankiem Pekao i Alior Bankiem w obszarach, które obejmują porozumienia), z poziomu spółki dominującej wspierają wewnętrzne rozwiązania formalne, takie jak polityki i procedury obszarowe. W ramach tej współpracy funkcjonują również struktury organizacyjne, których zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie jednolitych rozwiązań dla podmiotów Grupy PZU w obszarach wymagających tego ze względu na obowiązki regulacyjne lub aspekty rozwoju organizacji, w szczególności realizację strategii. Współpraca w oparciu o przyjęte polityki odbywa się w zakresie m.in. zarządzania ryzykiem, zrównoważonego rozwoju, zakupów, zarządzania IT, audytu wewnętrznego, strategii Grupy PZU, zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania kadrami, nadzoru korporacyjnego, czy compliance. Porozumienia z bankami regulują natomiast współpracę i wymianę informacji m.in. w zakresie obowiązków sprawozdawczych i rachunkowości, compliance i kontroli wewnętrznej, ryzyka, strategii, bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju.
Skład organów administrujących, zarządzających i nadzorczych
W strukturze zarządczej Grupy PZU kluczową rolę odgrywają Zarząd PZU oraz Rada Nadzorcza PZU.
Zarząd PZU
Skład Zarządu PZU
| 31 grudnia 2024 | na dzień podpisania sprawozdania | |
| Funkcja | ||
| Prezes | Artur Olech | Andrzej Klesyk * |
| Członek Zarządu | Maciej Fedyna | Maciej Fedyna |
| Członek Zarządu | Bartosz Grześkowiak | Bartosz Grześkowiak |
| Członek Zarządu | Elżbieta Häuser-Schöneich | Elżbieta Häuser-Schöneich |
| Członek Zarządu | Tomasz Kulik | Tomasz Kulik |
| Członek Zarządu | Tomasz Tarkowski | Tomasz Tarkowski |
| Członek Zarządu | Jan Zimowicz | Jan Zimowicz |
Do obowiązków Zarządu PZU należy prowadzenie spraw i reprezentacja PZU. Członkowie Zarządu PZU nadzorują procesy realizowane w podległych im obszarach, zgodnie z zakresem określonym w zarządzeniu Prezesa Zarządu dotyczącym nadzoru organizacyjnego oraz powierzenia funkcji Szefów Pionów. Dokument ten określa szczegółowy podział odpowiedzialności za poszczególne struktury organizacyjne Spółki.
Praktyką Grupy PZU w ramach modelu nadzoru właścicielskiego i współpracy między podmiotami grupy jest zasiadanie przedstawicieli PZU i PZU Życie w Radach Nadzorczych spółek Grupy PZU. Takie rozwiązanie wspiera jednolite podejście do standardów zarządczych w kluczowych obszarach funkcjonowania Grupy PZU.
Zarząd PZU regularnie przekazuje Radzie Nadzorczej szczegółowe informacje dotyczące kluczowych aspektów działalności Grupy PZU, umożliwiając jej efektywne sprawowanie nadzoru.
Rada Nadzorcza PZU
Rada Nadzorcza PZU pełni swoją funkcję w oparciu
o przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki oraz o Regulamin Rady Nadzorczej. Członkowie Rady powoływani są i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, przy czym Statut przyznaje Skarbowi Państwa prawo do wyznaczania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej na podstawie pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi. Powołanie lub odwołanie staje się skuteczne w momencie doręczenia odpowiedniego dokumentu i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Skład Rady Nadzorczej PZU
| 31 grudnia 2024 | na dzień podpisania sprawozdania | |
| Funkcja | ||
| Przewodniczący | Marcin Kubicza | Marcin Kubicza |
| Wiceprzewodniczący | Małgorzata Kurzynoga | Małgorzata Kurzynoga |
| Sekretarz | Anna Machnikowska | Anna Machnikowska |
| Członek | Michał Bernaczyk | Michał Bernaczyk |
| Członek | Anita Elżanowska | Anita Elżanowska |
| Członek | Filip Gorczyca | Filip Gorczyca |
| Członek | Michał Jonczynski | Michał Jonczynski |
| Członek | Andrzej Kaleta | Andrzej Kaleta |
| Członek | Adam Uszpolewicz | Adam Uszpolewicz |
| Członek | Wojciech Olejniczak |
Rada Nadzorcza PZU sprawuje nadzór nad działalnością PZU, monitorując obszary związane z jej wpływem na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Ocenia także realizację strategicznych celów, w tym tych związanych z ESG. W ramach Rady Nadzorczej PZU funkcjonują Komitet Audytu Rady Nadzorczej, Komitet Strategii Rady Nadzorczej oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
Kompetencje i specjalizacje członków Zarządu PZU i Rady Nadzorczej PZU
Członkowie Zarządu PZU oraz Rady Nadzorczej PZU posiadają szerokie spektrum kompetencji, odmiennych perspektyw oraz wiedzy i umiejętności adekwatnych do powierzonych funkcji. Różnorodność doświadczenia i specjalizacji członków organów zarządczych i nadzorczych, umożliwia wielowymiarowe i kompleksowe podejście do zarządzania spółką.
Członkowie Zarządu PZU posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym i bankowym oraz legitymują się licznymi certyfikatami, dyplomami oraz tytułami naukowymi, które potwierdzają ich wysokie kwalifikacje w obszarach kluczowych dla działalności Grupy PZU.
Rada Nadzorcza PZU składa się z osób posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach, w tym prawniczą i ekonomiczną, co umożliwia skuteczne sprawowanie nadzoru nad działalnością Grupy PZU oraz rzetelną analizę ryzyk i szans rynkowych.
Wieloletnie doświadczenie członków organów zarządczych na różnych szczeblach kariery zawodowej umożliwia reagowanie na wyzwania strategiczne i operacyjne. Ich kompetencje wspierają również wdrażanie ambicji ESG, stanowiącej istotny element działalności Grupy PZU w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.
Rada Nadzorcza PZU na dzień 31.12.2024 roku składała się z dziesięciu członków, w tym trzech kobiet i siedmiu mężczyzn (30% kobiet). Sprawuje ona nadzór nad działalnością Zarządu oraz ocenia realizację strategicznych celów, w tym tych związanych z ESG. Skład Rady Nadzorczej obejmuje 9 (90%) niezależnych członków, w tym ekspertów branżowych, co zapewnia właściwą równowagę kompetencji i doświadczenia.
W Grupie PZU nie występuje formalne przedstawicielstwo pracowników w organach administrujących i nadzorczych na poziomie grupowym.
Więcej informacji na temat wiedzy i kompetencji członków Zarządu i Rady Nadzorczej znajduje się w części 8.1.3. Zarządzanie tematami ESG w Grupie PZU.